{"id":13215,"date":"2026-10-07T11:14:03","date_gmt":"2026-10-07T14:14:03","guid":{"rendered":"https:\/\/paginacero.com.uy\/?p=13215"},"modified":"2026-10-07T11:14:03","modified_gmt":"2026-10-07T14:14:03","slug":"comision-contra-lavado-de-activos-evalua-inclusion-de-redes-de-pago-en-evaluacion-nacional-de-riesgos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/paginacero.com.uy\/?p=13215","title":{"rendered":"Comisi\u00f3n contra lavado de activos eval\u00faa inclusi\u00f3n de redes de pago en Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos"},"content":{"rendered":"<p><strong>La inclusi\u00f3n de las redes de pago dentro de la evaluaci\u00f3n nacional, la tem\u00e1tica vinculada a criptomonedas, al oro y al ingreso de d\u00f3lares al pa\u00eds fueron algunos de los temas discutidos por la Comisi\u00f3n Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El prosecretario de Presidencia y titular de esa comisi\u00f3n, Jorge D\u00edaz, inform\u00f3 que la Senaclaft se reunir\u00e1 con las redes de pago para evaluar sus matrices de riesgo.<\/strong><!--more--><\/p>\n<p>La comisi\u00f3n se reuni\u00f3 este martes 6 en Torre Ejecutiva, encabezada por el prosecretario de Presidencia, Jorge D\u00edaz, e integrada por representantes de la Secretar\u00eda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), los ministerios de Interior; Econom\u00eda y Finanzas; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional, y Educaci\u00f3n y Cultura; Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; Banco Central del Uruguay, y Junta de Transparencia y \u00c9tica P\u00fablica.<\/p>\n<p>El jerarca repas\u00f3 los temas discutidos durante las dos horas de reuni\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Inclusi\u00f3n de redes de pagos en la evaluaci\u00f3n de riesgo.<\/li>\n<li>Tem\u00e1ticas vinculadas a las criptomonedas.<\/li>\n<li>Oro e importaci\u00f3n de d\u00f3lares<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tras el encuentro, D\u00edaz destac\u00f3 a medios informativos que el eje central del intercambio en la jornada fue la posibilidad de incorporar a las redes de pago en la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos, cuya \u00faltima versi\u00f3n es de 2023, a partir del an\u00e1lisis de algunos aspectos de la Operaci\u00f3n Trazador. En ese contexto, record\u00f3 que estas redes no est\u00e1n incluidas en la referida instancia.<\/p>\n<p>Tras esta reuni\u00f3n, la Secretar\u00eda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo se reunir\u00e1 con representantes de las redes de pago para a analizar sus matrices de riesgo.<\/p>\n<p>Por otro lado, la comisi\u00f3n volver\u00e1 a reunirse en 15 d\u00edas para discutir las modificaciones concretas a la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n 2025-2030.<\/p>\n<h5>Estrategia Nacional de Riesgos<\/h5>\n<p>\u201cComo comisi\u00f3n, lo que tenemos que hacer es incluir dentro de la Evaluaci\u00f3n de Riesgos aspectos que no est\u00e1n y, dentro de la Estrategia Nacional de Riesgo, determinar o lanzar determinadas acciones que tienen que ver con el funcionamiento del sistema que hoy, aparentemente, no funcionaron\u201d, insisti\u00f3 D\u00edaz, ante la prensa.<\/p>\n<p>Por ejemplo \u2014seg\u00fan sostuvo\u2014 para el caso del Operativo Trazador no funcionaron las alertas en relaci\u00f3n al uso de dinero en efectivo en grandes cantidades y en bajas denominaciones, un punto que es un elemento indicativo de riesgo.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, mencion\u00f3 la necesidad de desarrollar una investigaci\u00f3n conjunta del delito precedente y del delito de lavado. \u201cEsa es una acci\u00f3n que s\u00ed est\u00e1 prevista en la estrategia y no se ha cumplido, y es un reclamo que hizo el Ministerio del Interior desde el primer d\u00eda\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La inclusi\u00f3n de las redes de pago dentro de la evaluaci\u00f3n nacional, la tem\u00e1tica vinculada a criptomonedas, al oro y al ingreso de d\u00f3lares al pa\u00eds fueron algunos de los temas discutidos por la Comisi\u00f3n Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 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